董事會
公司治理架構(包含董事會及各功能性委員會之公司組織圖)
董事會個別成員專業背景之介紹
主要經（學）歷
- 逢甲大學企管系
- 旺矽科技股份有限公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 旺矽科技(股)公司董事
- 贊鴻實業(股)公司董事長
- Zen Voce(PG) Sdn Bhd董事長
- 博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
- 晨和投資有限公司董事長
- Zen Voce Manufacturing Pte Ltd董事長
- Solution Integration Pte Ltd董事長
- 科榮股份有限公司董事長
主要經（學）歷
- 台北工專電子科
- 文應實業股份有限公司董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 博文投資(股)公司董事長
- 贊鴻實業(股)公司董事
- 博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
- 科榮股份有限公司董事暨總經理
主要經（學）歷
- 國立台灣大學法律系
- 國立中興大學科技法律研究所
- 國立成功大學法學博士
- 旺矽科技股份有限公司薪酬委員
- 北鉅-KY科技股份有限公司獨立董事
- 中興大學法律研究所兼任助理教授
- 資深執業律師
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 北鉅科技股份有限公司獨立董事
- 旺矽科技股份有限公司薪酬委員
主要經（學）歷
- 美國西雅圖西堤大學財務碩士
- 旺矽科技股份有限公司 發言人兼董事長特助
- 寶成工業股份有限公司 寶成紡織權責主管
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 遠雄人壽保險事業股份有限公司 獨立董事
- 浩潤纖維股份有限公司 董事長
- 松霖投資股份有限公司 董事長
主要經（學）歷
- 加拿大Wilfrid Laurier大學 商業管理研究所
- 安信聯合會計師事務所 執業會計師
- 兆豐證券(股)公司 獨立董事
- 甲尚(股)公司 獨立董事
- 菱光科技(股)公司 衍生性商品交易監督人
- 中華民國會計師公會全國聯合會 評價暨鑑識會計委員會委員
- 中華民國會計師公會全國聯合會 稅制稅務委員會委員
- 台北市會計師公會 公益公關委員會委員
- 台北市會計師公會 國際兩岸委員會委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 兆豐證券(股)公司獨立董事
- 甲尚(股)公司獨立董事
- 菱光科技(股)公司 衍生性商品交易監督人
主要經（學）歷
- 中原大學電機系畢業
- 上海交大EMBA碩士
- 聯華電子
- 聯詠科技 專案經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
主要經（學）歷
- 清華大學工業工程系畢
- 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
- 鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
- 建暐精密科技(股)公司監察人
- 台灣大學商研所畢
- 唐威科技(股)公司董事長
- 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
- 江蘇鈦昇科技有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
- 鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
- 建暐精密科技(股)公司監察人
- 唐威科技(股)公司董事長
- 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
- 江蘇鈦昇科技有限公司董事
審計委員會成員名單
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
主要經（學）歷
- 加拿大Wilfrid Laurier大學 商業管理研究所
- 安信聯合會計師事務所 執業會計師
- 兆豐證券(股)公司 獨立董事
- 甲尚(股)公司 獨立董事
- 菱光科技(股)公司 衍生性商品交易監督人
- 中華民國會計師公會全國聯合會 評價暨鑑識會計委員會委員
- 中華民國會計師公會全國聯合會 稅制稅務委員會委員
- 台北市會計師公會 公益公關委員會委員
- 台北市會計師公會 國際兩岸委員會委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 兆豐證券(股)公司獨立董事
- 甲尚(股)公司獨立董事
- 菱光科技(股)公司 衍生性商品交易監督人
主要經（學）歷
- 中原大學電機系畢業
- 上海交大EMBA碩士
- 聯華電子
- 聯詠科技 專案經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
實際出席次數 0
主要經（學）歷
- 清華大學工業工程系畢
- 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
- 鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
- 建暐精密科技(股)公司監察人
- 台灣大學商研所畢
- 唐威科技(股)公司董事長
- 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
- 江蘇鈦昇科技有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
- 鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
- 建暐精密科技(股)公司監察人
- 唐威科技(股)公司董事長
- 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
- 江蘇鈦昇科技有限公司董事
薪酬委員會成員名單
本公司「薪資報酬委員會」訂定並檢討評估本公司董事及經理人績效評估與薪資之政策、制度、標準與結構及其所領之酬金，並將所提建提交董事會討論。薪資報酬委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年年報。
主要經（學）歷
- 加拿大Wilfrid Laurier大學 商業管理研究所
- 安信聯合會計師事務所 執業會計師
- 兆豐證券(股)公司 獨立董事
- 甲尚(股)公司 獨立董事
- 菱光科技(股)公司 衍生性商品交易監督人
- 中華民國會計師公會全國聯合會 評價暨鑑識會計委員會委員
- 中華民國會計師公會全國聯合會 稅制稅務委員會委員
- 台北市會計師公會 公益公關委員會委員
- 台北市會計師公會 國際兩岸委員會委員
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 兆豐證券(股)公司獨立董事
- 甲尚(股)公司獨立董事
- 菱光科技(股)公司 衍生性商品交易監督人
主要經（學）歷
- 清華大學工業工程系畢
- 台灣大學商研所畢
- 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
- 唐威科技(股)公司董事長
- 鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
- 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
- 江蘇鈦昇科技有限公司董事
- 建暐精密科技(股)公司監察人
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
- 唐威科技(股)公司董事長
- 鈦昇半導體材料有限公司總經理
- 東莞鈦昇半導體材料有限公司董事
- 無錫鈦昇半導體材料有限公司董事
- 江蘇鈦昇科技有限公司董事
- 翔維光電股份有限公司董事(法人代表)
主要經（學）歷
- 中原大學電機系系畢
- 聯詠科技 資材部部經理
- 上海交通大學EMBA
目前兼任本公司及其他公司之職務
實際出席次數 0
其他應記載事項：
1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：本公司最近年度及本年度已召開之薪資報酬委員會無上述之情形。
2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：本公司最近年度及本年度已召開之薪資報酬委員會無上述之情形。