投資人關係

董事會

公司治理架構(包含董事會及各功能性委員會之公司組織圖)

董事會個別成員專業背景之介紹

主要經（學）歷
  • 逢甲大學企管系
  • 旺矽科技股份有限公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 旺矽科技(股)公司董事
  • 贊鴻實業(股)公司董事長
  • Zen Voce(PG) Sdn Bhd董事長
  • 博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
  • 晨和投資有限公司董事長
  • Zen Voce Manufacturing Pte Ltd董事長
  • Solution Integration Pte Ltd董事長
  • 科榮股份有限公司董事長
主要經（學）歷
  • 台北工專電子科
  • 文應實業股份有限公司董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 博文投資(股)公司董事長
  • 贊鴻實業(股)公司董事
  • 博磊精密設備(蘇州)有限公司董事
  • 科榮股份有限公司董事暨總經理
主要經（學）歷
  • 國立成功大學法學博士學位
  • 資深執業律師
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 資深執業律師
  • 北鉅科技股份有限公司獨立董事
  • 旺矽科技股份有限公司薪酬委員
主要經（學）歷

美國西雅圖西堤大學財務碩士

旺矽科技股份有限公司 發言人兼董事長特助

寶成工業股份有限公司 寶成紡織權責主管

目前兼任本公司及其他公司之職務

遠雄人壽保險事業股份有限公司  獨立董事

浩潤纖維股份有限公司 董事長

松霖投資股份有限公司 董事長

主要經（學）歷
  • 台灣大學機械工程系
  • 華陽中小企業開發股份有限公司投資部協理
  • 交通大學高階主管企業管理碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
主要經（學）歷
  • 東海大學企業管理碩士
  • 百容電子股份有限公司副總經理
  • 巨貿精密工業(股)公司總經理
  • 巨貿高強科技股份有限公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 巨貿精密工業（股）公司 董事
  • 華陽中小企業開發股份有限公司投資部協理
  • 久貿投資股份有限公司董事長
  • 巨貿精密工業(股)公司總經理
  • 隆貿投資股份有限公司董事
主要經（學）歷
  • 清華大學工業工程系畢
  • 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
  • 鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
  • 建暐精密科技(股)公司監察人
  • 台灣大學商研所畢
  • 唐威科技(股)公司董事長
  • 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
  • 江蘇鈦昇科技有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
  • 鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
  • 建暐精密科技(股)公司監察人
  • 唐威科技(股)公司董事長
  • 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
  • 江蘇鈦昇科技有限公司董事

審計委員會成員名單

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

主要經（學）歷
  • 東海大學企業管理碩士
  • 百容電子股份有限公司副總經理
  • 巨貿高強科技股份有限公司副總
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 巨貿精密工業（股）公司 董事
  • 久貿投資股份有限公司董事長
  • 神達電腦(股)公司副總經理
  • 巨貿精密工業(股)公司總經理
  • 隆貿投資股份有限公司董事
實際出席次數 0
主要經（學）歷
  • 台灣大學機械工程系
  • 華陽中小企業開發股份有限公司投資部協理
  • 交通大學高階主管企業管理碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
實際出席次數 0
主要經（學）歷
  • 清華大學工業工程系畢
  • 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
  • 鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
  • 建暐精密科技(股)公司監察人
  • 台灣大學商研所畢
  • 唐威科技(股)公司董事長
  • 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
  • 江蘇鈦昇科技有限公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
  • 鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 無錫鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 晶輝科技股份有限公司董事長兼執行長
  • 建暐精密科技(股)公司監察人
  • 唐威科技(股)公司董事長
  • 東莞鈦昇半導體材料有限公司總經理
  • 蘇州鈦昇精密設備有限公司董事
  • 江蘇鈦昇科技有限公司董事
實際出席次數 0

薪酬委員會成員名單

本公司「薪資報酬委員會」訂定並檢討評估本公司董事及經理人績效評估與薪資之政策、制度、標準與結構及其所領之酬金，並將所提建提交董事會討論。薪資報酬委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年年報。

主要經（學）歷
  • 台灣大學機械工程系
  • 華陽中小企業開發股份有限公司投資部協理
  • 交通大學高階主管企業管理碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務
實際出席次數 2
主要經（學）歷
  • 東海大學企業管理碩士
  • 百容電子股份有限公司副總經理
  • 巨貿高強科技股份有限公司副總
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 巨貿精密工業（股）公司 董事
  • 久貿投資股份有限公司董事長
  • 神達電腦(股)公司副總經理
  • 巨貿精密工業(股)公司總經理
  • 隆貿投資股份有限公司董事
實際出席次數 0
主要經（學）歷
  • 中原大學電機系系畢
  • 聯詠科技 資材部部經理
  • 上海交通大學EMBA
目前兼任本公司及其他公司之職務
實際出席次數 0

其他應記載事項：
1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：本公司最近年度及本年度已召開之薪資報酬委員會無上述之情形。
2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：本公司最近年度及本年度已召開之薪資報酬委員會無上述之情形。