功能性委員會
功能性委員會成員
| 姓名 | 職稱 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 永續發展委員會 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李篤誠 | 董事長 | V (召集人) | 現為博磊科技(股)公司董事長，長於領導、營運判斷、產業知識 | ||
| 徐金鈴 | 獨立董事 | V (召集人) | V (召集人) | 執業會計師，具有財務會計、風險管理經驗 | |
| 曾繼生 | 獨立董事 | V | V | 曾任聯詠科技專案經理，具有科技產業管理經驗 | |
| 張光明 | 獨立董事 | V | V | 現為鈦昇科技(股)公司董事兼總經理。具有科技產業營運、策略管理經驗 | |
| 林素真 | 委員 | V | 財務與非財務資訊整合、永續供應鏈管理 | ||
| 林保江 | 委員 | V | 氣候變遷風險與調適策略、環境管理與碳盤查 |
審計委員會
本公司於110年7月1日設置審計委員會，本屆委員由三位獨立董事擔任，任期自113年6月11日至116年6月10日，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括：
- 財務報表。
- 稽核及會計政策與程序。
- 內部控制制度暨相關之政策與程序。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大資金貸與、背書或保證。
- 募集或發行有價證券。
- 衍生性金融商品及現金投資情形。
- 法規遵循。
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
- 防止舞弊計劃及舞弊調查報告。
- 資訊安全。
- 公司風險管理。
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審計委員會績效評量自評問卷。
審閱財務報告
董事會造具本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託日正聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經審計委員會查核，認為尚無不合。
113年1月1日至113年12月31日開會4次(A)，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數(Ｂ) | 應列席次數(Ａ) | 實際列席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 張光明 | 4 | 4 | 100% | 連任 |
| 獨立董事 | 曾繼生 | 2 | 2 | 100% | 新任 |
| 獨立董事 | 徐金鈴 | 2 | 2 | 100% | 新任 |
審計委員會及薪酬委員會績效評估
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 113/01/01～113/12/31 | 整體董事會/個別董事/功能性委員會 | 內部自評問卷 | 對公司參與度、決策品質、組成結構、持續進修、內部控制。 |
本公司於114年2月完成113年度績效評估，評估分數介於96.02分～98.25分，尚屬良好。
薪酬委員會
本屆委員由三位獨立董事擔任，任期自113年6月11日至116年6月10日，113年度開會共 2 次(Ａ)。
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 徐金鈴 | 1 | 100% | 新任 |
| 委員 | 曾繼生 | 2 | 100% | 連任 |
| 委員 | 張光明 | 1 | 100% | 新任 |
永續發展委員會
本公司於113年11月7日於董事會轄下成立「永續發展委員會」，任期至116年6月10日止。運作情形如下：
| 永續發展委員會日期 | 董事會報告日期 | 議案內容及報告事項 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 114/01/03 | 114/05/12 | 1. 113年度永續報告書編制進度報告。 2. 113年度利害關係人鑑別及溝通情形報告。 | 全體成員無異議通過 |
| 114/05/02 | - | 1. 溫室氣體盤查進度報告。 2. 113年度永續報告書內容審議。 3. IFRS永續揭露準則導入計畫報告。 | 依規劃執行 |